정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-07-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-04-07 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 장소 및 안건 변경으로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| [회의목적사항] | 합병 승인의 건 | - |
| [회의목적사항] | - | 이사선임의 건 - 사외이사 김규진 선임의 건 - 사외이사 김예지 선임의 건 |
| [주주총회 장소 변경] | 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 58,303호 (삼평동, 씨즈타워)본사 회의실 |
경기도 성남시 분당구 대왕판교로700 코리아바이오파크 B동 지하1층 대강당 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-08-04 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 58,303호 (삼평동, 씨즈타워)본사 회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2026-06-26 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-04-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2026-04-07 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-04-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 이사선임의 건 | - |
| 1-1 | 사외이사 김규진 선임의 건 | - |
| 1-2 | 사외이사 김예지 선임의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김규진 | 1985-06 | 3 | 신규선임 | '21-現주식회사 타이거리서치 대표이사 ’20~’21 허브인베스트먼트매니지먼트 이사(Director) '18~'20 아마존웹서비스재팬 상무(Director) '11~'15 마이크로소프트코리아 과장(Manager) '04. 아주대학교 경영대학 e-business학부 학사 졸업 |
(주)타이거리서치 대표이사 |
| 김예지 | 1986-04 | 3 | 신규선임 | '24~현재 법률사무소 리연 대표변호사 '24~현재 대법원 국선변호인 '22~현재 서울시 공정경제위원회 위원 및 서울시 대부업피해구제위원회 위원 '20~'24 법률사무소 예원 대표변호사 '20 한국소비자연합회 자율분쟁조정위원회 사무국장 '16~'19 법무법인 법여울 변호사 |
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