주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로241번길 20(삼평동, 미래에셋벤처타워) 지하1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 감사인 선임보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 - 사업의 목적 추가 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호의안 사내이사 김민석 선임의 건(재선임) 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민석 | 1975-10 | 3년 | 재선임 | (現) 에스모빌리티(주) 대표이사 (現) 에스퓨얼셀(주) FC부문장 (前) 에스퓨얼셀(주) 대표이사 (前) GS칼텍스(주) 책임연구원 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 에너지 저장장치 개발 및 관련제품 제조업 | 사업다각화를 위한 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |