정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 122,064 | - 매출액 | 33,569 | |
| - 부채총계 | 54,191 | - 영업이익 | -4,014 | ||
| - 자본금 | 3,490 | - 당기순이익 | -1,116 | ||
| - 자본총계 | 67,873 | *주당순이익(원) | -160 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 121,994 | - 매출액 | 33,666 | |
| - 부채총계 | 54,194 | - 영업이익 | -4,137 | ||
| - 자본금 | 3,490 | - 당기순이익 | -1,232 | ||
| - 자본총계 | 67,800 | *주당순이익(원) | -170 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 348,965,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 상근이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 감사인 선임보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 50원 ☞ 원안대로 가결 2) 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 - 사업의 목적 추가 ☞ 원안대로 가결 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호의안 사내이사 김민석 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 가결 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| * 시가배당률은 기말 배당기준일 전전거래일(배당부 가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-26 주주총회소집결의(정기주주총회) 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민석 | 1975-10 | 3년 | 재선임 | (現) 에스모빌리티(주) 대표이사 (現) 에스퓨얼셀(주) FC부문장 (前) 에스퓨얼셀(주) 대표이사 (前) 에스퓨얼셀(주) 연구소장 (前) 에스퓨얼셀(주) 팀장 (前) GS칼텍스(주) 중앙기술연구소 책임연구원 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 에너지 저장장치 개발 및 관련제품 제조업 | 사업다각화를 위한 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |