주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 법원로 114 엠스테이트 A동 202호 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 정기주주총회 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제 1호 의안 : 제 12기 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-1 | 2-1호 의안: 상호 변경의 건 | - |
| 2-2 | 2-2호 의안: 공고방법 변경의 건 | - |
| 2-3 | 2-3호 의안: 본점 소재지 변경의 건 | - |
| 2-4 | 2-4호 의안: 개정상법 반영을 위한 정관변경의 건 | - |
| 3 | 제 3호 의안 :이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보:홍성민) | - |
| 3-2 | 3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보:권주한) | - |
| 4 | 제 4호 의안: 감사 선임의 건 | - |
| 4-1 | 4-1호 의안: 비상근감사 선임의 건(후보:조재철) | - |
| 5 | 제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 제 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성민 | 1960-07 | 3 | 재선임 | (現) 에스에너지 그룹회장 (現) (주)에스에너지 대표이사 (現) 에스퓨얼셀(주) 대표이사 (現) 에스파워(주) 대표이사 (前) 삼성전자 태양광발전사업 팀장 |
| 권주한 | 1975-01 | 3 | 신규선임 | (現) ㈜에스에너지 경영전략실 상무(보) (前) TKG애강(주) 재경총괄 (前) 크루셜텍(주) 재경그룹장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조재철 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (現) 한경협 중소기업협력센터 경영자문위원 (前) ㈜엠피에스티 COO 부사장 (前) 코넥스 D&T(주) 경영고문 (前) 삼성전자서비스 기술팀 상무, 경영자문 (前) 삼성전자 무선/생활가전 사업부 Global CS팀 상무 (前) 중국삼성 CS 법인장(前) Global CS 경영센터 해외서비스운영 그룹장 |