정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 90,952 | - 매출액 | 15,786 | |
| - 부채총계 | 45,199 | - 영업이익 | -15,010 | ||
| - 자본금 | 3,490 | - 당기순이익 | -21,771 | ||
| - 자본총계 | 45,753 | *주당순이익(원) | -3,119 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 91,044 | - 매출액 | 15,786 | |
| - 부채총계 | 45,199 | - 영업이익 | -15,013 | ||
| - 자본금 | 3,490 | - 당기순이익 | -21,805 | ||
| - 자본총계 | 45,845 | *주당순이익(원) | -3,124 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 상근이사 2명 선임 - 비상근감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 정기주주총회 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-19 사업보고서(일반법인) 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-13 참고서류 2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제12기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 38.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -상호 변경의 건 |
가결 | 38.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -공고 방법 변경의 건 |
가결 | 38.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -본점 소재지 변경의 건 |
가결 | 38.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -개정상법 반영을 위한 정관 변경의 건 |
가결 | 38.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사선임의 건 -사내이사 홍성민 선임의 건 |
가결 | 38.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사선임의 건 -사내이사 권주한 선임의 건 |
가결 | 38.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건 -비상근감사 조재철 선임의 건 |
가결 | 4.7 | 77.0 | 23.0 | - 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 5 | 보통결의 | 이사의 보수한도 승인 | 가결 | 33.8 | 100.0 | 0.0 | 특별이해관계자 의결권 제한 |
| 6 | 보통결의 | 감사의 보수한도 승인 | 가결 | 38.3 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성민 | 1960-07 | 3 | 재선임 | (現) 에스에너지 그룹회장 (現) (주)에스에너지 대표이사 (現) 에스퓨얼셀(주) 대표이사 (現) 에스파워(주) 대표이사 (前) 삼성전자 태양광발전사업 팀장 |
| 권주한 | 1975-01 | 3 | 신규선임 | (現) ㈜에스에너지 경영전략실 상무 (前) TKG애강(주) 재경총괄 (前) 크루셜텍(주) 재경그룹장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조재철 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (現) 한경협 중소기업협력센터 경영자문위원 (前) ㈜엠피에스티 COO 부사장 (前) 코넥스 D&T(주) 경영고문 (前) 삼성전자서비스 기술팀 상무, 경영자문 (前) 삼성전자 무선/생활가전 사업부 Global CS팀 상무 (前) 중국삼성 CS 법인장(前) Global CS 경영센터 해외서비스운영 그룹장 |