주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 달래내로 46, 1층 다목적홀 2(시흥동, 성남글로벌융합센터) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고 사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 | 제12기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표승인의 건 | - |
| 제2호 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제3호 | 이사 선임의 건 | 사내이사 임상호 선임의 건 |
| 제4호 | 이사 보수한도 승인의 건 | 제2호 의안 가결 시 자동 폐기 |
| 제5호 | 감사 보수한도 승인의 건 | 제2호 의안 가결 시 자동 폐기 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임상호 | 1966-05 | 3 | 신규선임 | 전) Zesty Consulting Group Pty. Ltd. 대표 전) Roistern Advisories LLC. 의장 현) CRIMSON Lawyers Pty. Ltd. 전문위원 현) 주식회사 피엘넥스트 사내이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 소프트웨어 자문 개발 및 공급 | 1. 소프트웨어 개발, 공급 및 자문 | 용어 명확화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |