주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 매헌로 16 하이브랜드 16층 교육장 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -제13기 정기주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 -의안에 대한 상세내용은 주주총회 소집통지서 및 별도 공시하는 주주총회소집공고사항을 참고 하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제13기(2025.01.01~2025.12.31) 개별 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 사업 목적 명확화 및 개정상법 반영 |
| 2-1 | 상법 개정 관련 조항 변경의 건 | - |
| 2-2 | 기타 조항 변경의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 이재준 신규선임의 건 | - |
| 3-2 | 사내이사 박기석 재선임의 건 | - |
| 3-3 | 사내이사 박대민 재선임의 건 | - |
| 3-4 | 사외이사 임유 신규선임의 건 | - |
| 4 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재준 | 1963-12 | 3년 | 신규선임 | 연세대 응용통계학과 (경제학사) University of Southern California (USC), USA, MBA (경영학 석사) (전)SK 그룹 SKC 해외영업, 전략 기획, Cross Border M&A 벤쳐 사업 팀장 (Corporate Venture Capitalist) (전)㈜아이콘랩 창업자, 대표이사 (전)㈜제이에스비글로벌 대표이사 (전)㈜한솔교육 회장 보좌역 (전)㈜올디너리매직, ㈜애슐런 Start up 교육 업체 다수 자문 |
| 박기석 | 1948-02 | 3년 | 재선임 | 고려대 독문학과 (전)㈜한웅대표이사 (현)㈜시공테크 사내이사 (현)㈜아이스크림에듀 대표이사 (현)㈜아이스크림미디어 |
| 박대민 | 1979-09 | 3년 | 재선임 | Tsinghua University Beijing(International MBA) University of Michigan(BA in Economics) (현)㈜아이스크림미디어 CSO (현)㈜시공테크 사내이사 (현)㈜스페이스타임인베스트먼트 기타비상무이사 (현)㈜아이스크림에듀 이사회 의장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임유 | 1964-10 | 3년 | 신규선임 | 서울대 경영학과 한국방송통신대학교 경영학 석사 (전)서울시교육청 비서실장 (전)폴로스홀딩스 상근고문 (전)한국증권금융 사외이사 (전)㈜머스트엑설러레이터 파트너 (현)㈜이매진씨앤이 고문 (현)㈜에이원에이씨 대표이사 |
㈜에이원에이씨 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 5.통신판매업 25.원격교육사업 39.온라인교육서비스업 47.방문판매업 |
추진 사업 관련 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 39.국내외여행업 47.위 각호에 관한 사업에 대한 국내외 투자업 및 관련업 |
미영위사업내용 삭제 | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||