주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-06-19 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 국제금융로10, TWO IFC 3층 303,304호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고 안건 ① 감사의 감사보고 ② 이사의 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제14기(2019.04.01~2020.03.31) 재무제표) 승인의 건 ※이익 배당 예정내용 (1주당 배당금 : 보통주 30원) 제2호 의안 : 사내이사 김영환 선임의 건 (재선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-06-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영환 | 1971-05 | 3년 | 재선임 | '07. ~ 현재 에스브이인베스트먼트㈜ 부사장 '03~'07 ㈜이에스티 대표이사 '02~'04 ㈜이이에스 이사 '00~'02 마일스톤벤처투자㈜ 투자심사 '00~'00 한미열린기술투자 투자심사 '99~'00 ㈜연합캐피탈 투자심사 '96~'99 케이티비네트워크㈜ 투자심사 '95 서울대 화학공학 학사 |