주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-06-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, TWO IFC 3층, 303호,304호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 이사의 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 외부감사인의 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제18기(2023.04.01~2024.03.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (※이익 배당 예정내용(1주당 배당금:보통주 20원)) 제2호 의안 : 사내이사 박성호 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 감사 김희태 선임의 건 (재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-06-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안, 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 변경사항 발생시 재공시 할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성호 | 1968-10 | 3년 | 재선임 | '06~현재 에스브이인베스트먼트(주) 대표이사 '00~'06 에스브이파트너스(주) 대표이사 '99~'00 한화투자증권 '98~'99 유안타증권 '97~'98 동서증권 '94~'97 삼일회계법인 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김희태 | 1959-04 | 3년 | 재선임 | 상근 | '11~현재 에스브이인베스트먼트(주) 감사 '05~'11 알파인기술투자 '00~'05 오공 '88~'99 KTB네트웍크 |