주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-06-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로10, TWO IFC 3층 303호,304호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 이사의 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제19기(2024.04.01~2025.03.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 홍원호 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-06-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안, 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 변경사항 발생시 재공시 할 예정입니다 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍원호 | 1964-12 | 3년 | 재선임 | '19.09~현재 에스브이인베스트먼트(주) 대표이사 '00.08~'19.07 KTB네트워크(주) 벤처투자본부/상해사무소장/부사장 '89.09~'00.07 장기신용은행 국제금융팀 '89.08 서강대학교 경영학과 학사 |