주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-06-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 국제금융로10, TWO IFC 3층 303,304호 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-03-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안, 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 변경사항 발생시 재공시 할 예정입니다 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제20기(2025.04.01~2026.03.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ※이익 배당 예정내용 (1주당 배당금 : 보통주 20원) |
- |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 ※[별첨4] 정관 변경(안) 신·구조문대비표 |
- |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 장필식 선임의 건 (신규선임) | - |
| 3-2 | 사외이사 장승재 선임의 건 (재선임) | - |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4-1 | 박성호 대표이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4-2 | 홍원호 대표이사 외 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장필식 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | - '18 ~ 현재 에스브이인베스트먼트㈜ 경영기획부문 부문장 - '05 ~ '18 한국벤처투자㈜ - '00 ~ '05 ㈜에이티넘인베스트먼트 - '96 ~ '99 장기신용은행 - '20 서강대학교 기술경영학 석사 - '96 서울시립대학교 세무학 학사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장승재 | 1974-01 | 3 | 재선임 | '15~현재 법무법인 (유)율촌 변호사 '26~현재 스카이레이크에쿼티파트너스 유한회사 감사 '19~'25 ㈜쎄노텍 사외이사겸 감사위원 '15~'15 Trinity Equity Partners '12~'14 에스브이인베스트먼트㈜ '06~'12 우리투자증권 '01 Brooklyn Law School 법학박사 '97 New York University Finance 학사 |
-스카이레이크에쿼티파트너스 유한회사 감사 |