정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 93,529 | - 매출액 | 19,633 | |
| - 부채총계 | 22,544 | - 영업이익 | -1,782 | ||
| - 자본금 | 27,158 | - 당기순이익 | 29 | ||
| - 자본총계 | 70,985 | *주당순이익(원) | 1 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 92,653 | - 매출액 | 21,431 | |
| - 부채총계 | 22,755 | - 영업이익 | -2,717 | ||
| - 자본금 | 27,158 | - 당기순이익 | -1,001 | ||
| - 자본총계 | 69,898 | *주당순이익(원) | -18 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,086,326,440 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.55 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 사외이사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-03-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-06-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-05-14 현금ㆍ현물배당 결정 2026-05-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-06-08 주주총회소집결의 2026-06-09 주주총회소집공고 2026-06-18 감사보고서 제출 2026-06-18 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제20기(2025.04.01~2026.03.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (※이익 배당 예정내용 (1주당 배당금 : 보통주 20원)) |
가결 | 38.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 38.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 장필식 선임의 건 (신규선임) | 가결 | 38.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 장승재 선임의 건 (재선임) | 가결 | 38.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 박성호 대표이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 26.4 | 99.8 | 0.2 | 대표이사 박성호의 8,746,980주 의결권 제외 |
| 4-2 | 보통결의 | 홍원호 대표이사 외 보수한도 승인의 건 | 가결 | 38.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 38.3 | 99.9 | 0.1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장필식 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | - '18 ~ 현재 에스브이인베스트먼트㈜ 경영기획부문 부문장 - '05 ~ '18 한국벤처투자㈜ - '00 ~ '05 ㈜에이티넘인베스트먼트 - '96 ~' 99 장기신용은행 - '20 서강대학교 기술경영학 석사 - '96 서울시립대학교 세무학 학사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장승재 | 1974-01 | 3 | 재선임 | '15~현재 법무법인 (유)율촌 변호사 '26~현재 스카이레이크에쿼티파트너스 유한회사 감사 '19~'25 ㈜쎄노텍 사외이사겸 감사위원 '15~'15 Trinity Equity Partners '12~'14 에스브이인베스트먼트㈜ '06~'12 우리투자증권 '01 Brooklyn Law School 법학박사 '97 New York University Finance 학사 |
스카이레이크에쿼티파트너스 유한회사 감사 |