주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-10-20 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현로150길 7, 자이언트스텝 4별관 지하2층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-09-16 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-09-01 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 금번 임시주주총회에서 전자투표제도를 시행할 예정입니다. 관련 세부 내용은 추후 공시되는 '주주총회소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | -사업목적 일부 변경 -상법 제342조의 14, 제542조의 15 개정에 따른 전자주주총회 도입 여부를 선택할 수 있도록 개정 -사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용 반영 및 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용 반영 -이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의 3 개정내용을 반영 |
| 2호 의안 | 독립이사(사외이사) 이동환 선임의 건 | - |
| 3호 의안 | 감사 노승민 선임의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동환 | 1973-11 | 3년 | 신규선임 | -Oracle Korea('99.04~'04.03) -Veritas Korea('04.03~'11.02) -Oracke Korea('11.02~'13.01) -KT NexR('13.02~'14.09) -Veritas Korea('15.08~'28.06) -Dell Technologies('28.06~'22.01) -AWS (Amazon Web Services)('22.01~'26.01) -EnterpriseDB Korea 상무('26.01~현재) |
엔터프라이즈디비코리아(상무) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노승민 | 1985-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | -법무법인 충정 증권금융팀 변호사('13.5.~'14.9) -프리미어파트너스(유) VC본부 이사('14.12.~'26.7) -루덴스인베스트먼트(주) 부사장('26.8.~현재) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 73.기타위에부대되는사업일체 | 73. 각 항에 관련된 부대사업 및 투자 | 투자심의 강화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |