임시주주총회 결과
| 1. 의결권행사기준일 | 2026-09-16 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-10-20 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2026-09-01 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-09-01 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-09-30 주주총회소집공고 2026-09-30 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 42.5 | 99.9 | 0.1 | -사업목적 일부 변경 -상법 제342조의 14, 제542조의 15 개정에 따른 전자주주총회 도입 여부를 선택할 수 있도록 개정 -사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용 반영 및 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용 반영 -이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의 3 개정내용을 반영 |
| 2 | 보통결의 | 독립이사(사외이사) 이동환 선임의 건 | 가결 | 42.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사 노승민 선임의 건 | 가결 | 12.5 | 99.4 | 0.6 | 전자투표 도입으로 출석한 주주의 의결권 과반수로 가결됨 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동환 | 1973-11 | 3년 | 신규선임 | -KT NexR('13.02~'14.09) -Veritas Korea('15.08~'18.06) -Dell Technologies('18.06~'22.01) -AWS (Amazon Web Services)('22.01~'26.01) -EnterpriseDB Korea 상무('26.01~현재) |
엔터프라이즈디비코리아(상무) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노승민 | 1985-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | -법무법인 충정 증권금융팀 변호사('13.05.~'14.09) -프리미어파트너스(유) VC본부 이사('14.12.~'26.07) -루덴스인베스트먼트(주) 부사장('26.08.~현재) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 73.기타위에부대되는사업일체 | 73. 각 항에 관련된 부대사업 및 투자 | 투자심의 강화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |