주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 삼성1로 5길 46 본사 5층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [전자투표] 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에 활용 예정이므로, 주주님께서는 주주총회장의 현장 방문 없이도 의결권을 행사하실 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 | 제9기(2025년도) 별도 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 | 정관 일부 변경의 건 | ㆍ사업목적 추가 ㆍ상법 개정사항 반영 ㆍ사채 발행 한도 증액 ㆍ기타 조문 정비 |
| 제3호 | 이사 선임의 건 | - |
| 제3-1호 | 사내이사 한민석 선임의 건 | - |
| 제3-2호 | 사내이사 오응주 선임의 건 | - |
| 제3-3호 | 사외이사 박기영 선임의 건 | - |
| 제4호 | 감사 선임의 건 | - |
| 제4-1호 | 감사 배시영 선임의 건 | - |
| 제5호 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제6호 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한민석 | 1960-04 | 3 | 재선임 | (현) ㈜웨이비스 대표이사 (전) ㈜한양이엔지 COO (전) ㈜GES 대표이사 (전) ㈜삼성전자 반도체사업부 상무 |
| 오응주 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | (현) ㈜웨이비스 전무이사 (전) ISO ESG 국제 심사원 (전) 세메스㈜ 경영혁신,생산관리,원가혁신 그룹장 (전) 삼성전자 경영지원그룹장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박기영 | 1965-04 | 3 | 신규선임 | (현) YK법무법인 고문 (현) 단국대학교 석좌교수 (현) ㈜삼천리모터스 고문 (현) ㈜롯데컬처웍스 사외 이사 (전) 산업통상자원부 제2차 관, 통상차관보, 기조실장, 대변인 등 |
㈜롯데컬처웍스 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배시영 | 1968-01 | 3 | 재선임 | 상근 | (현) ㈜웨이비스 감사 (현) 일신회계법인 감사본부 전무이사 (전) 한국신용평가(Moodys합작법인 )기업조사팀 선임연구원 (전) 삼일회계법인 감사본부 매니저 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 20. 유통업 21. 의료기기 제조 및 판매 22. 의료기기 제조 및 품질관리 23. 의료용품 제조 및 수입, 판매 공급업 24. 인테리어 및 각종 건축자재 제조 판매 및 설치 업 25. 인테리어 및 각종 건축자재 수입 및 국내 도소 매, 납품업 26. 인테리어 및 각종 건축자재 운송, 창고 및 기 타 물류서비스업 |
사업다각화 및 사업분야 영역 확장을 위한 신사업 관련 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 20. 위 각 호의 도, 소매 업 21. 위 각 호의 무역업 22. 위 각 호와 관련된 부대사업 일체 |
27. 각 호와 관련된 유통 업, 도소매업, 무역업 및 부대사업 일체 | 사업 목적 정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||