정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 110,354 | - 매출액 | 40,706 | |
| - 부채총계 | 59,138 | - 영업이익 | 627 | ||
| - 자본금 | 6,260 | - 당기순이익 | 1,796 | ||
| - 자본총계 | 51,216 | *주당순이익(원) | 143 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 금번 주주총회 보고사항은 ①영업보고, ②감사보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-04 주주총회소집결의 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-03-09 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제9기(2025년도) 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 53.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 51.5 | 96.5 | 3.5 | ㆍ사업목적 추가 ㆍ상법 개정사항 반영 ㆍ사채 발행 한도 증액 ㆍ기타 조문 정비 |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 한민석 선임의 건 | 가결 | 53.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사내이사 오응주 선임의 건 | 가결 | 53.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-3호 | 보통결의 | 사외이사 박기영 선임의 건 | 가결 | 53.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제4-1 | 보통결의 | 감사 배시영 선임의 건 | 가결 | 26.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 53.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제6호 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 53.3 | 99.9 | 0.1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한민석 | 1960-04 | 3 | 재선임 | (현)㈜웨이비스 대표이사 (전)㈜한양이엔지 COO (전)㈜GES 대표이사 (전)㈜삼성전자 반도체사업부 상무 |
| 오응주 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | (현)㈜웨이비스 전무이사 (전)ISO ESG 국제 심사원 (전)세메스㈜ 경영혁신,생산관리,원가혁신 그룹장 (전)삼성전자 경영지원그룹장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박기영 | 1965-04 | 3 | 신규선임 | (현)YK법무법인 고문 (현)단국대학교 석좌교수 (현)㈜삼천리모터스 고문 (현)㈜롯데컬처웍스 사외 이사 (전)산업통상자원부 제2차 관, 통상차관보, 기조실장, 대변인 등 |
㈜롯데컬처웍스 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배시영 | 1968-01 | 3 | 재선임 | 상근 | (현)㈜웨이비스 감사 (현)일신회계법인 감사본부 전무이사 (전)한국신용평가(Moodys합작법인)기업조사팀 선임연구원 (전)삼일회계법인 감사본부 매니저 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 20. 유통업 21. 의료기기 제조 및 판매 22. 의료기기 제조 및 품질관리 23. 의료용품 제조 및 수입, 판매 공급업 24. 인테리어 및 각종 건축자재 제조 판매 및 설치 업 25. 인테리어 및 각종 건축자재 수입 및 국내 도소 매, 납품업 26. 인테리어 및 각종 건축자재 운송, 창고 및 기 타 물류서비스업 |
사업다각화 및 사업분야 영역 확장을 위한 신사업 관련 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 20. 위 각 호의 도,소매업 21. 위 각 호의 무역업 22. 위 각 호와 관련된 부대사업 일체 |
27. 각 호와 관련된 유통 업, 도소매업, 무역업 및 부대사업 일체 | 사업 목적 정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | - | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||