주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단8로 66, 주식회사 디에이치오토리드 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 이석근 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 김남호 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 한종철 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 최연곤 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원 김남호 선임의 건 제4-2호 : 감사위원 한종철 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석근 | 1963-08 | 2 | 재선임 | 前, 북경대유기차부건(유) 경영총괄 現, ㈜디에이치오토리드 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김남호 | 1960-05 | 1 | 신규선임 | 前, 신용보증기금 중소기업지원총괄 前, 조선대학교(무역학과) 겸임교수 前, 조선대학교(무역학과) 격원교수 前, 대한민국 산업현장교수 前, 조선대학교(미래사회융합대학) 겸임교수 |
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| 한종철 | 1966-07 | 1 | 신규선임 | 前, 기무사령부 사업관리실장 등 前, 한국 부동산 개발 협회 호남지회 상임부회장 |
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| 최연곤 | 1964-11 | 1 | 재선임 | 前, 부안군청 문화관광업무 총괄 前, 부안군청 기획감사예산홍보업무 前, 부안군청 경제산업국업무 총괄 現, DH오토리드 사외이사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김남호 | 1960-05 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前, 신용보증기금 중소기업지원총괄 前, 조선대학교(무역학과) 겸임교수 前, 조선대학교(무역학과) 격원교수 前, 대한민국 산업현장교수 前, 조선대학교(미래사회융합대학) 겸임교수 |
| 한종철 | 1966-07 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前, 기무사령부 사업관리실장 등 前, 한국 부동산 개발 협회 호남지회 상임부회장 |
| 최연곤 | 1964-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前, 부안군청 문화관광업무 총괄 前, 부안군청 기획감사예산홍보업무 前, 부안군청 경제산업국업무 총괄 現, DH오토리드 사외이사 |