주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 학동로 97길 20, 성호빌딩 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안: 제18기 재무제표 승인의 건 이익잉여금처분(안): 1주당 40원 현금배당 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (관계 법령 개정반영) 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 최진석 중임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 김태성 선임의 건 제4호 의안: 감사 성춘호 선임의 건 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2021-02-16 현금ㆍ현물배당 결정 2021-02-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진석 | 1971-11 | 3 | 재선임 | - 단국대학교 회계학과 - (前)한국SW진흥원 SW사업부 - (現)휴네시온 경영지원본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태성 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | - 한국과학기술원(KAIST) 산업경영 (박사) - (前) 행정자치부 전자정부 민관협력포럼 자문위원 - (前) 국방부 사이버보안 자문위원 - (現) 충북대학교 경영정보학과 교수 |
엠시스랩(감사) 한국지역정보개발원 (선임이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성춘호 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 한국과학기술원(KAIST) 기계공학 (박사) - 삼성에스디에스 책임컨설턴트 - (前) 에이치앤씨게임즈 공동대표이사 - (現) 엔브이씨파트너스 공동대표이사 |