정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 33,005 | - 매출액 | 21,977 | |
| - 부채총계 | 6,460 | - 영업이익 | 2,991 | ||
| - 자본금 | 4,804 | - 당기순이익 | 3,350 | ||
| - 자본총계 | 26,545 | *주당순이익(원) | 353 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 33,892 | - 매출액 | 25,392 | |
| - 부채총계 | 7,318 | - 영업이익 | 2,806 | ||
| - 자본금 | 4,804 | - 당기순이익 | 3,316 | ||
| - 자본총계 | 26,575 | *주당순이익(원) | 353 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 378,528,160 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.75 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제18기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 1)제1호 의안: 제18기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 2)제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 통과 3)제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 의안:사내이사 최진석 중임의 건 ☞ 원안대로 통과 제3-2호 의안:사외이사 김태성 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 4)제4호 의안:감사 성춘호 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 5)제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 6)제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 7)제7호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-02-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-02-16 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-05 주주총회소집결의 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-10 참고서류 2021-03-17 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진석 | 1971-11 | 3년 | 재선임 | - 단국대학교 회계학과 졸업 - 한국양성평등교육진흥원 - 브레인즈스퀘어 경영지원실장 - (현)휴네시온 경영지원실본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태성 | 1969-04 | 3년 | 신규선임 | - 한국과학기술원(KAIST) 경영과학 학사 - 한국과학기술원(KAIST) 경영과학 석사 - 한국과학기술원(KAIST) 산업경영 박사 - University of North Carolina at Charlotte 방문교수 - (현)충북대학교경영정보학과 교수 |
엠시스랩(감사) 한국지역정보개발원 (선임이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성춘호 | 1972-05 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 한국과학기술원(KAIST) 항공우주공학(학사, 석사), 기계공학 (박사) - 삼성에스디에스 책임컨설턴트 - 에이치앤씨게임즈 공동대표이사 - (現) 엔브이씨파트너스 공동대표이사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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