주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로2가길67, (고덕동, 휴네시온타워) 3층, Lecture Hall | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제23기(2025.01.01. ~ 2025.12.31.) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분(안) 포함, 보통주 1주당 50원 현금배당) |
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| 2 | 정관 변경의 건 | - |
| 3 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 정동섭 보수한도 승인의 건 | - |
| 3-2 | 사내이사 김영환, 최진석, 사외이사 김태성 보수한도 승인의 건 | - |
| 4 | 감사 성춘호 보수한도 승인의 건 | - |