주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 봉은사로 114길 28 제이플러스 비지니스센터 지하 1층 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안 제16기 재무제표 승인의 건 이익잉여금처분(안): 보통주 1주당 50원 현금배당 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 이사 중임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 정동섭 중임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 김영환 중임의 건 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2019-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2018-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정동섭 | 1970-02 | 3 | 재선임 | - 휴네시온 대표이사('09∼현재) |
| 김영환 | 1969-12 | 3 | 재선임 | - 휴네시온 연구소장('10∼현재) |