주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 마유로 238번길 21 본사 1층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제26기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제26기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 변경의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 제3-1호 의안 : 사내이사 허남열 선임의건 | - |
| 3-2 | 제3-2호 의안 : 사외이사 명세범 선임의건 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 정병춘) | - |
| 5 | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허남열 | 1959-11 | 3 | 재선임 | - 계명대학교 졸업('84.02) - 삼성증권('03.03~'12.12) - ㈜신도기연 전무이사 ('14.05~현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 명세범 | 1954-09 | 3 | 신규선임 | - 일본 Meiji University 대학원 전자통신 박사과정수료('89.03) - 일본 ADVANTEST 본사 부사장 겸 ADVANTEST KOREA 대표이사 회장('89.04~'20.06) - YC Corporation 부회장('20.09~현재) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정병춘 | 1954-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 성균관대학교 졸업('78.02) - 법무법인 광장('09.03~'22.02) - ㈜신도기연 감사('17.12~현재) |