정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 62,171 | - 매출액 | 31,715 | |
| - 부채총계 | 3,471 | - 영업이익 | 2,417 | ||
| - 자본금 | 7,965 | - 당기순이익 | 2,422 | ||
| - 자본총계 | 58,700 | *주당순이익(원) | 153 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 62,602 | - 매출액 | 31,923 | |
| - 부채총계 | 3,346 | - 영업이익 | 1,808 | ||
| - 자본금 | 7,965 | - 당기순이익 | 1,809 | ||
| - 자본총계 | 59,256 | *주당순이익(원) | 114 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명(재선임) -사외이사 1명(신규선임) -감사 1명(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [보고사항] 제1호 보고사항 : 감사보고 제2호 보고사항 : 영업보고 제3호 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태보고 제4호 보고사항 : 외부감사인 선임보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 | 가결 | 58.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 58.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 허남열 선임의 건 | 가결 | 58.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 명세범 선임의 건 | 가결 | 58.3 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건(감사 정병춘) | 가결 | 7.0 | 96.5 | 3.5 | 3%룰 적용, 상법 제368조의4에 따른 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제, 출석 주식수의 과반수 찬성으로 가결 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 27.1 | 99.0 | 1.0 | 특별이해관계 주주 의결권 제외 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 58.3 | 99.7 | 0.3 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허남열 | 1959-11 | 3 | 재선임 | - 계명대학교 졸업('84.02) - 삼성증권('03.03~'12.12) - ㈜신도기연 전무이사 ('14.05~현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 명세범 | 1954-09 | 3 | 신규선임 | - 일본 Meiji University 대학원 전자통신 박사과정수료('89.03) - 일본 ADVANTEST 본사 부사장 겸 ADVANTEST KOREA 대표이사 회장('89.04~’20.06) - YC Corporation 부회장('20.09~현재) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정병춘 | 1954-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 성균관대학교 졸업('78.02) - 법무법인 광장('09.03~'22.02) - ㈜신도기연 감사('17.12~현재) |