주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 인천 부평구 평천로 199번길 25 (주)디케이티 4층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리실태 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제12기(2023.1.1. ~ 2023.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : ESG위원회 설치근거 추가 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 이현창 사내이사 신규 선임의 건 제3-2호 의안 : 강원우 사외이사 재선임의 건 제4호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 이영만 사외이사 신규 선임의 건 제5호의안 : 감사위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 강원우 감사위원 재선임의 건 제6호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현창 | 1983-08 | 3 | 신규선임 | 前 BHFlex VINA 법인장 現 (주)비에이치 연구소 소장 現 BH EVS 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강원우 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 前 환경부 국립생태원건립추진기획단 前 수도권대기환경청 조사분석과장 前 한강유역환경청 센터장 前 호서대학교 환경안전센터 교수 現 환경자문연구소 대표이사 |
환경자문연구소(대표이사) |
| 이영만 | 1953-12 | 3 | 신규선임 | 前 경향신문 편집국장 前 경향신문 대표이사 前 헤럴드경제신문/코리아헤럴드 대표이사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강원우 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 환경부 국립생태원건립추진기획단 前 수도권대기환경청 조사분석과장 前 한강유역환경청 센터장 前 호서대학교 환경안전센터 교수 現 환경자문연구소 대표이사 |
| 이영만 | 1953-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 경향신문 편집국장 前 경향신문 대표이사 前 헤럴드경제신문/코리아헤럴드 대표이사 |