정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 151,205 | - 매출액 | 87,768 | |
| - 부채총계 | 70,110 | - 영업이익 | 6,221 | ||
| - 자본금 | 9,334 | - 당기순이익 | 2,859 | ||
| - 자본총계 | 81,094 | *주당순이익(원) | 162 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 239,435 | - 매출액 | 280,218 | |
| - 부채총계 | 107,003 | - 영업이익 | 14,687 | ||
| - 자본금 | 9,334 | - 당기순이익 | 4,373 | ||
| - 자본총계 | 132,431 | *주당순이익(원) | 248 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 외부감사인 선임 보고 라. 내부회계관리실태 보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 제12기(2023.1.1.~2023.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : ESG위원회 설치근거 추가 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 이현창 사내이사 신규 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 강원우 사외이사 재선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 이영만 사외이사 신규 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 강원우 감사위원 재선임의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현창 | 1983-08 | 3 | 신규선임 | 前 BHFlex VINA 법인장 現 (주)비에이치 연구소 소장 現 BH EVS 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강원우 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 前 환경부 국립생태원건립추진기획단 前 수도권대기환경청 조사분석과장 前 한강유역환경청 센터장 前 호서대학교 환경안전센터 교수 現 환경자문연구소 대표이사 |
환경자문연구소(대표이사) |
| 이영만 | 1953-12 | 3 | 신규선임 | 前 경향신문 편집국장 前 경향신문 대표이사 前 헤럴드경제신문/코리아헤럴드 대표이사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강원우 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 환경부 국립생태원건립추진기획단 前 수도권대기환경청 조사분석과장 前 한강유역환경청 센터장 前 호서대학교 환경안전센터 교수 現 환경자문연구소 대표이사 |
| 이영만 | 1953-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 경향신문 편집국장 前 경향신문 대표이사 前 헤럴드경제신문/코리아헤럴드 대표이사 |