주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 인천 부평구 평천로 199번길 25 (주)디케이티 4층 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고 사항은 ①영업보고, ②감사보고, ③외부감사인 선임보고, ④ 내부회계관리실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 |
제14기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건 | - |
| 2호 의안 |
정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-1호 의안 | 상법 개정에 따른 정관 변경의 건 | - |
| 2-2호 의안 | 그 외의 정관 조문 정비의 건 | - |
| 3호 의안 |
이사 선임의 건 | - |
| 3-1호 의안 | 이지열 사내이사 재선임의 건 | - |
| 4호 의안 |
감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(분리선출) | - |
| 4-1호 의안 | 구재완 사외이사 재선임의 건 | - |
| 5호 의안 |
이사보수 한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이지열 | 1964-02 | 3 | 재선임 | 前 삼성SDI(주) GTC장 前 삼성SDI(주) 감사팀장 前 삼성SDI(주) 천진법인장 前 삼성SDI(주) 구매팀장 前 STM(주) CFO 現 (주)디케이티 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구재완 | 1965-09 | 3 | 재선임 | 前 삼척세무서장 前 중부지방국세청 징세송무국 체납추적과장 前 중부지방국세청 조사4국 조사1과장 前 중부지방국세청 조사4국 조사3과장 前 인천지방국세청 조사2국장 前 일진홀딩스(주) 상임감사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구재완 | 1965-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 삼척세무서장 前 중부지방국세청 징세송무국 체납추적과장 前 중부지방국세청 조사4국 조사1과장 前 중부지방국세청 조사4국 조사3과장 前 인천지방국세청 조사2국장 前 일진홀딩스(주) 상임감사 |