정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 184,545 | - 매출액 | 170,134 | |
| - 부채총계 | 66,653 | - 영업이익 | 15,611 | ||
| - 자본금 | 10,001 | - 당기순이익 | 13,641 | ||
| - 자본총계 | 117,891 | *주당순이익(원) | 682 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 319,676 | - 매출액 | 425,776 | |
| - 부채총계 | 116,865 | - 영업이익 | 21,574 | ||
| - 자본금 | 10,001 | - 당기순이익 | 23,172 | ||
| - 자본총계 | 202,812 | *주당순이익(원) | 1,159 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 정기주주총회 보고 사항은 ①영업보고, ②감사보고, ③외부감사인 선임보고, ④내부회계관리실태 보고입니다. - '주주총회 안건 세부내역'중 제4-1호 의안의 '의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)'은 3% 룰을 적용한 의결권 있는 발행주식 총수를 기준으로 산정되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 의안 | 보통결의 | 제14기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건 | 가결 | 53.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-1호 의안 | 특별결의 | 상법 개정에 따른 정관 변경의 건 | 가결 | 53.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-2호 의안 | 특별결의 | 그 외의 정관 조문 정비의 건 | 가결 | 53.1 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-1호 의안 | 보통결의 | 이지열 사내이사 재선임의 건 | 가결 | 53.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-1호 의안 | 보통결의 | 구재완 사외이사 재선임의 건 | 가결 | 17.3 | 99.1 | 0.9 | 3%룰 적용, 사외이사인 감사위원 |
| 5호 의안 | 보통결의 | 이사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 53.1 | 99.8 | 0.2 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이지열 | 1964-02 | 3 | 재선임 | 前 삼성SDI(주) GTC장 前 삼성SDI(주) 감사팀장 前 삼성SDI(주) 천진법인장 前 삼성SDI(주) 구매팀장 前 STM(주) CFO 現 (주)디케이티 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구재완 | 1965-09 | 3 | 재선임 | 前 삼척세무서장 前 중부지방국세청 징세송무국 체납추적과장 前 중부지방국세청 조사4국 조사1과장 前 중부지방국세청 조사4국 조사3과장 前 인천지방국세청 조사2국장 前 일진홀딩스(주) 상임감사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구재완 | 1965-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 삼척세무서장 前 중부지방국세청 징세송무국 체납추적과장 前 중부지방국세청 조사4국 조사1과장 前 중부지방국세청 조사4국 조사3과장 前 인천지방국세청 조사2국장 前 일진홀딩스(주) 상임감사 |