최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
| 1. 계약 당사자 | -양도인 | ㈜엑셈 외 3인 | 회사와의 관계 | 변경전 최대주주 |
| -양수인 | 파라택시스코리아㈜ 외 3인 | 회사와의 관계 | 변경후 최대주주 | |
| 2. 계약 내역 | 양수도 주식수(주) | 1,759,219 | ||
| 1주당 가액(원) | 14,855 | |||
| 양수도 대금(원) | 26,132,798,517 | |||
| -양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항 | 당사의 최대주주인 (주)엑셈 외 3인은 그 보유주식 보통주 1,759,219주(총발행주식수의 47.20%)를 파라택시스코리아(주) 외 3인에게 양도하는 계약을 아래와 같이 체결하였습니다. 1. 계약체결일 : 2025년 12월 01일 2. 총 양수도 금액 : 26,132,798,517원 3. 계약당사자 가.양도인 : - (주)엑셈 : 1,437,597주(38.57%) - 정 재 훈 : 221,600주(5.95%) - 유 경 석 : 45,022주(1.21%) - 김 광 열 : 55,000주(1.48%) 나.양수인 : - 파라택시스코리아(주) : 1,001,622주 (26.87%) - Parataxis Holdings LLC : 396,417주 (10.64%) - Parataxis Korean Fund III LLC : 290,706주 (7.80%) - Parataxis Korea Holdings LLC : 70,474주 (1.89%) 4. 대금의 지급일정(지급조건) 가.계약금 : 2,103,348,171원 - 계약금 지급일 : 2025년 12월 1일 - 계약 체결일 당일 대표양도인 (주)엑셈에 대한 매매대금의 10%에 해당하는 금액을 계약금으로 지급 나.잔금 : 24,029,450,346원 - 잔금 지급일 : 거래종결 시 5. 거래종결일은 2026년 1월 6일 또는 계약 당사자들이 합의하는 일자입니다. |
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| -양수도 주식의 의무보유 여부 | 아니오 | |||
| 3. 변경예정 최대주주 | 파라택시스코리아(주) | |||
| -변경 예정일자 | 2026-01-06 | |||
| -예정 소유주식수(주) | 1,001,622 | |||
| -예정 소유비율(%) | 26.87 | |||
| 4. 계약일자 | 2025-12-01 | |||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 상기 변경 예정일자 및 예정 소유주식수는 잔금지급 완료일 기준입니다. 2) 상기 대금 지급일 및 변경예정일은 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다. 3) Parataxis Holdings LLC, Parataxis Korean Fund III LLC, Parataxis Korea Holdings LLC는 주식양수도계약을 통한 구주 인수와 동시에 당사의 제3자배정 유상증자 참여로 신주 취득을 진행합니다. 4) 유상증자 및 잔금지급 완료에 따른 최대주주변경 확정시 관련 공시를 진행할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | |||
| 성명(법인명, 조합명, 기타 단체명) | 관계 | 변경전 | 변경후 | 비고 | ||
| 주식수 | 지분율(%) | 주식수 | 지분율(%) | |||
| (주)엑셈 | 변경전 최대주주 | 1,437,597 | 38.57 | - | - | - |
| 정재훈 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 443,201 | 11.89 | 221,601 | 5.95 | - |
| 유경석 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 90,045 | 2.42 | 45,023 | 1.21 | - |
| 김광열 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 110,000 | 2.95 | 55,000 | 1.48 | - |
| 파라택시스코리아(주) | 변경예정 최대주주 | - | - | 1,001,622 | 26.87 | - |
| Parataxis Holdings LLC | 변경예정 최대주주의 특수관계인 | - | - | 396,417 | 10.64 | 유상증자 전 지분율 |
| Parataxis Korean Fund III LLC | 변경예정 최대주주의 특수관계인 | - | - | 290,706 | 7.80 | 유상증자 전 지분율 |
| Parataxis Korea Holdings LLC | 변경예정 최대주주의 특수관계인 | - | - | 70,474 | 1.89 | 유상증자 전 지분율 |
[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]
| 1. 법인명 | 파라택시스코리아(주) | ||
| 2. 설립연월 | 2015-09-17 | ||
| 3. 국적 | 대한민국 | ||
| 4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만] | 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 58, 303호 (삼평동, 씨즈타워) | ||
| 5. 법인의 최대주주명 | PARATAXIS KOREA FUND I LLC | ||
| - 보유지분율(%) | 25.53 | ||
| 6. 법인의 대표이사 | Andrew Kim | ||
| 7. 주요 사업내용 | 기초 의약 물질 제조업 | ||
| 8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2024년도 | 결산기 | 12월 31일 |
| 자산총계 | 33,492 | 자본금 | 25,765 |
| 부채총계 | 5,927 | 매출액 | 2 |
| 자본총계 | 27,565 | 당기순손익 | -19,933 |
| 외부감사인 | 삼정회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등 | |||
| 해당 없음 | |||