정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-01-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-01-16 | |
| 3. 정정사유 | 오기 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안주요내용 - 1.부의안건 | 제2-2호 의안 : 사내이사 Michael Lee 선임의 건 | 제2-2호 의안 : 사내이사 Myunghoon Lee 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-01-16 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 법원로 11길 25, 에이치비즈니스파크 B동 지하 1층 Session Room | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.부의 안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 신규 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 Edward Chin 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 Myunghoon Lee 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 Andrew Kim 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 최충인 선임의 건 제3호 의안 : 감사 황현일 신규 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 변경의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 변경의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 폐지의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-12-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 임시주주총회 의안 및 세부내용 변경 등의 사항은 주주총회 소집 통지 전까지 확정하여 재공시 할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Edward Chin | 1979-10 | 3년 | 신규선임 | 현) Parataxis Capital 최고경영자(2019~) 현) 파라택시스코리아 사외이사(2025~) |
파라택시스코리아 사외이사 |
| Andrew Kim | 1991-06 | 3년 | 신규선임 | 현) 파라택시스코리아 대표이사(2025~) 현) Parataxis Capital 파트너 및 포트폴리오 매니저(2024~) Kappak Holdings(패밀리오피스) 파트너(2021~2023) |
파라택시스코리아 대표이사 |
| Myunghoon Lee | 1989-10 | 3년 | 신규선임 | 현)Crit Ventures 벤처 파트너(2022~) Com2uS USA 디렉터 (2021~2025) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최충인 | 1971-01 | 3년 | 신규선임 | 현) 법무법인 유한 세종 선임외국변호사(2022~) ㈜테스트테크 사외이사(2022) ㈜노루페인트 사외이사(2021~2022) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황현일 | 1980-12 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 현) 법무법인(유) 세종(2016~) 금융위원회 행정사무관 (2013~2016) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 디지털 자산(가상자산 포함)의 취득, 보유, 관리, 처분 및 이에 관련된 투자·운영 사업 - 블록체인 기반 자산 및 기타 디지털 자산의 개발, 설계, 유통 및 판매, 그리고 관련 기술의 연구·개발 - 회사의 유형 및 무형 자산(가상자산 포함)의 판매, 유통, 임대 및 이에 부수되는 서비스 사업 - 디지털 자산(가상자산 포함)과 관련된 투자, 대여, 차입, 금융, 스테이킹(staking) 및 기타 수익 창출 활동 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |