주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 정의로8길 9, AJ비전타워 2층 A Room | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 정관 제53조에 따라 제21기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있을 경우,이사회 승인 후 정기 주주총회에서 보고사항으로 보고할 예정입니다. 2)금번 주주총회 보고사항은 다음과 같습니다. 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 3)당사의 2026년도 이사 및 감사 보수한도는 2026년 1월 16일 개최된 임시주주총회에서 이미 승인되었으므로, 금번 정기주주총회에서는 별도 안건 상정 및 승인 절차를 거치지 않음을 알려드립니다. |
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| ※관련공시 | 2026-01-16 주식매수선택권부여에관한신고 2026-02-23 주식매수선택권부여에관한신고 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제21기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 재무제표 승인 | 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 정관 제53조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있을 경우,이사회 승인 후 정기 주주총회에서 보고사항으로 보고할 예정입니다. |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 2026년 1월 16일 임시주주총회에서 승인 받은 정관 변경안 일부(제34조, 이사의 수)를 개정된 상법 시행일에 맞춰 시행하도록 부칙을 추가 하였습니다. |
| 3 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 2026년 1월 16일 개최된 이사회에서 감사 황현일에게 주식매수선택권(37,500주)을 부여하였으며,당사 정관 제11조에 따라 주주총회 승인을 받고자 합니다. |