정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 33,843 | - 매출액 | 13,997 | |
| - 부채총계 | 7,583 | - 영업이익 | 3,631 | ||
| - 자본금 | 1,993 | - 당기순이익 | 3,341 | ||
| - 자본총계 | 26,259 | *주당순이익(원) | 895 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 라.제21기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 재무제표 보고 2.당사의 2026년도 이사 및 감사 보수한도는 2026년 1월 16일 개최된 임시주주총회에서 이미 승인되었으므로, 금번 정기주주총회에서는 별도 안건 상정 및 승인 절차를 거치지 않음을 알려드립니다. 3.상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 정관 제53조에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있었으므로, 제21기 확정 별도 재무제표를 2026년 03월 13일 개최된 이사회에서 승인하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-09 주주총회소집결의 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-03-12 감사보고서 제출 2026-03-13 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 47.5 | 100.0 | 0 | - |
| 2호 의안 | 보통결의 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 가결 | 47.5 | 100.0 | 0 | - |