임시주주총회 결과
| 1. 의결권행사기준일 | 2026-06-26 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-08-04 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2026-04-07 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-04-07 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-07-20 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 57.4 | 100 | 0 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사외이사 김한호 선임의 건 | 가결 | 57.4 | 100 | 0 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사외이사 박성춘 선임의 건 | 가결 | 57.4 | 100 | 0 | - |
| 2-3 | 보통결의 | 사외이사 오봉근 선임의 건 | 가결 | 57.4 | 100 | 0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김한호 | 1961-02 | 3년 | 신규선임 | '25.01.~현재 NH농협경제지주 사외이사 '25.01.~현재 농림축산식품부 양곡수급안정위원회 위원 '24.11.~현재 농림축산식품부 농업·농촌 공익기능 증진 직접지불제도 운영심의위원회 위원 '23.06.~현재 한국농어촌공사 비상임이사 '21.06.~현재 농림축산식품부 농식품산업해외진출지원융자심의회 위원장 '12.01.~현재 농림축산식품부 농수산물품질관리심의회 위원 '23.11.~현재 Applied Economic Perspectives and Policy 편집위원 '24.09.~현재 해양정책연구 (한국해양수산개발원 등재학술지) 편집위원 '23.02.~'25.10. 대통령소속 농어업·농어촌 특별위원회, 위원/농어업분과위원장/운영위원 '23.09.~'25.9. 농림축산식품부 정책자문위원회 위원장 '16.04.~'17.04. 기획재정부 재정사업평가 자문위원회 |
| 박성춘 | 1971-12 | 3년 | 신규선임 | 23.04 ~ 26.03 (주)키인컨설팅 대표이사 22.11 ~ 25.10 겨레말큰사전남북공동편찬사업회 이사 11.03 ~ 23.02 서울대학교 교수 14.06 ~ 23.02 서울대 통일교육연구센터 센터장 20.03 ~ 23.02 서울대 교육연수원 부원장 14.09 ~ 20.08 서울대 평생교육원 부장교수 |
| 오봉근 | 1979-09 | 3년 | 신규선임 | 20.01 ~ 현재 아우름 케어 매니지먼트 주식회사 대표이사 20.10 ~ 현재 스위스 바젤 투자청 한국대표 06.11 ~ 19.12 딜로이트 컨설팅 최고운영책임자 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 바이오 신약 관련 연구개발 - 의약용 화합물 제조 - 기초유기화학물질 제조 - 의약품 연구개발 - 기술 용역 서비스업 - 바이오 신약 및 관련물질의 제조, 판매, 수출입, 수출입대행업 - 신약바이오 관련 사업개발 자문 - 부동산 매매 및 임대업 - 연구개발을 위한 지적재산권 도입 및 투자사업 - 임상시험, 의학 및 약학 연구개발업 - 비임상 및 임상시험 대행업 - 진단을 목적으로 하는 기기, 시약 및 연구용기기 개발, 제조 및 판매업 - 디지털 자산(가상자산을 포함)의 취득, 보유, 운용, 매각 및 관련 투자 사업 - 회사가 보유하고 있는 유형자산 및 무형자산의 매각, 유통, 임대 및 관련 용역 사업 - 가상자산의 채굴, 검증 및 관리에 관한 사업 |
지배구조 개편 및 신규 사업 영위를 위한 사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |