정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 283,162 | - 매출액 | 56,169 | |
| - 부채총계 | 157,337 | - 영업이익 | 1,682 | ||
| - 자본금 | 11,388 | - 당기순이익 | -7,078 | ||
| - 자본총계 | 125,825 | *주당순이익(원) | -312 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 475,601 | - 매출액 | 72,093 | |
| - 부채총계 | 180,876 | - 영업이익 | 2,542 | ||
| - 자본금 | 11,388 | - 당기순이익 | 140,965 | ||
| - 자본총계 | 294,726 | *주당순이익(원) | 6,218 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,134,244,550 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 제14기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 현금배당(안) 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제3호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조용완 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제4호 의안 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제5호 의안 이사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-18 주주총회소집결의 2025-03-18 주주총회소집공고 2025-03-18 참고서류 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-21 사업보고서(일반법인) |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조용완 | 1976-12 | 3년 | 신규선임 | 2021~현재 리스트바이오(지놈앤컴퍼니의 자회사) 대표이사 2015~2021 엘앤피코스메틱 CFO/전무 2008~2010 베인앤컴퍼니 경영컨설턴트 |
리스트바이오 대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조용완 | 1976-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 리스트바이오 대표이사 |