정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 333,364 | - 매출액 | 69,423 | |
| - 부채총계 | 220,401 | - 영업이익 | 8,464 | ||
| - 자본금 | 12,355 | - 당기순이익 | -59,893 | ||
| - 자본총계 | 113,323 | *주당순이익(원) | -2,519 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 456,637 | - 매출액 | 85,476 | |
| - 부채총계 | 248,104 | - 영업이익 | 4,416 | ||
| - 자본금 | 12,355 | - 당기순이익 | -138,247 | ||
| - 자본총계 | 208,533 | *주당순이익(원) | -5,810 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,230,942,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명(이환철, 이재호, 이주희) 선임 - 사외이사 1명(전태선) 선임 - 감사위원회 위원 1명(전태선) 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-16 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-10 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 의안 | 보통결의 | 제15기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 현금배당(안) 승인의 건 | 가결 | 51.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-1호 의안 | 특별결의 | 주식등의 전자등록 관련 조문 정비의 건 | 가결 | 50.7 | 99.1 | 0.9 | - |
| 2-2호 의안 | 특별결의 | 자기주식 소각 및 관리 근거 마련의 건 | 가결 | 50.1 | 98.1 | 1.9 | - |
| 2-3호 의안 | 특별결의 | 사채 발행 한도 변경의 건 | 가결 | 42.6 | 83.4 | 16.6 | - |
| 2-4호 의안 | 특별결의 | 상법 개정 내용 반영의 건 | 가결 | 48.9 | 95.6 | 4.4 | - |
| 2-5호 의안 | 특별결의 | 이사의 책임감경 조문 신설의 건 | 가결 | 46.9 | 91.7 | 8.3 | - |
| 3-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 이환철 선임의 건 | 가결 | 50.9 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3-2호 의안 | 보통결의 | 사내이사 이재호 선임의 건 | 가결 | 50.9 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3-3호 의안 | 보통결의 | 사내이사 이주희 선임의 건 | 가결 | 50.9 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3-4호 의안 | 보통결의 | 사외이사 전태선 선임의 건 | 가결 | 49.4 | 96.6 | 3.4 | - |
| 4호 의안 | 특별결의 | 감사위원회 위원 전태선 선임의 건 | 가결 | 34.0 | 93.0 | 7.0 | 3%룰 적용, 전자투표 시행으로, 출석 주식수의 과반수 찬성으로 의결 |
| 5호 의안 | 보통결의 | 양도제한조건부주식(RSU, Restricted Stock Unit) 부여의 건 | 가결 | 50.4 | 98.6 | 1.4 | - |
| 6호 의안 | 보통결의 | 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | 가결 | 49.7 | 97.3 | 2.7 | - |
| 7호 의안 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 27.7 | 81.5 | 18.5 | 특별이해관계자 의결권 제한 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이환철 | 1976-03 | 3 | 재선임 | - 서울대 사범대학 - 前 (주)대웅제약 - 前 (주)시지바이오 - 現 (주)엘앤씨바이오 대표이사 |
| 이재호 | 1975-05 | 3 | 재선임 | - Boston College 컴퓨터공학/경영학 학사 - 前 동양그룹(동양종금증권, 동양생명보험) 기업금융부 & 해외IR 파트장 - 前 유진투자증권(주) IPO팀 부장 - 前 WCCT Global CRO(US) 재무이사 - 前 북경룬메이캉(한미약품관계사), 코리그룹, 재무이사 - 現 (주)엘앤씨바이오 대표이사 |
| 이주희 | 1972-07 | 3 | 신규선임 | - 미국 하버드의대 MGH 박사후연구원 - 前 연세의대 피부과학교실 주임교수 및 세브란스병원 피부과장/피부생물학연구소장 - 現 연세암병원 흉터성형레이저센터장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전태선 | 1963-09 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 경제학 학사 - 前 동양종금증권 자산운용팀, 금융공학팀 팀장 - 前 동양생명 자산운용본부장(CIO) - 前 유안타증권 Sales&Trading 부문 대표 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전태선 | 1963-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경제학 학사 - 前 동양종금증권 자산운용팀, 금융공학팀 팀장 - 前 동양생명 자산운용본부장(CIO) - 前 유안타증권 Sales&Trading 부문 대표 |