정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 141,589 | - 매출액 | 38,268 | |
| - 부채총계 | 50,694 | - 영업이익 | -6,717 | ||
| - 자본금 | 24,377 | - 당기순이익 | -7,715 | ||
| - 자본총계 | 90,895 | *주당순이익(원) | -159 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 사외이사 2명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -금번 제30기 정기주주총회 보고사항은 1) 감사위원회 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호의안 : 제30기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이월결손금처분계산서(안)포함)승인의 건 | 가결 | 33.5 | 100 | 0.0 | - 찬성 99.98% - 반대 0.02% |
| 2 | 특별결의 | 제2호의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 | 가결 | 32.8 | 97.8 | 2.2 | - |
| 3 | 보통결의 | 제3호의안 : 사내이사 성수현 선임의 건 | 가결 | 33.3 | 99.5 | 0.5 | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김대복 선임의 건 | 가결 | 27.0 | 99.7 | 0.3 | 분리선출 |
| 5 | 보통결의 | 제5호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 박종민 선임의 건 | 가결 | 26.9 | 99.4 | 0.6 | 분리선출 |
| 6 | 보통결의 | 제6-1호의안 : 사내이사(대표이사) 정재준 보수한도 승인의 건 | 미결 | - | - | - | 의결정족수 미달로 인한 미결 |
| 7 | 보통결의 | 제6-2호의안 : 사내이사 김회천 보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.1 | 98.9 | 1.1 | 이해관계 당사자의 의결권 제한 |
| 8 | 보통결의 | 제6-3호의안 : 사내이사 성수현 보수한도 승인의 건 | 가결 | 32.9 | 98.6 | 1.4 | 이해관계 당사자의 의결권 제한 |
| 9 | 특별결의 | 제7호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 32.3 | 96.4 | 3.6 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성수현 | 1962-07 | 3년 | 신규선임 | 現) (주)아리바이오 부회장 前) (주)아리바이오 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김대복 | 1965-09 | 3년 | 신규선임 | 現) 에스비에이드 대표이사 前) 신용보증기금 자본시장영업본부장, 경기영업본부장 |
- |
| 박종민 | 1991-09 | 3년 | 신규선임 | 現) 회계법인 여일 前) 삼일회계법인 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대복 | 1965-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 에스비에이드 대표이사 前) 신용보증기금 자본시장영업본부장, 경기영업본부장 |
| 박종민 | 1991-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 회계법인 여일 前) 삼일회계법인 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 37. 금속가공제품 제조업 38. 금속 구조물 창호 공사업 39. 플라스틱 제품 제조업 40. 교통 신호장치 제조업 41. 외국인 관광객 대상 면세물품 판매업 및 사후면세점 운영업 42. 관광기념품, 문구, 잡화, 공예품 제조 및 도소매업 43. 캐릭터 디자인, 브랜드 IP(지식재산권) 개발 및 라이선스업 44. 화장품, 의류, 패션잡화, 건강기능식품 도소매업 및 수출입업 45. 전자상거래 및 인터넷 관련 유통업 46. 디지털 콘텐츠 기획, 제작, 유통 및 서비스업 47. 실감형 콘텐츠(VR, AR, MR), 홀로그램 및 미디어파사드 연출업 48. 야간경관 기획, 설계, 컨설팅 및 도시경관 디자인업 49. 경관조명 기구 제조, 설치, 판매 및 임대업 50. 영상, 음향 및 조명 장치 설치 및 유지보수업 51. 해상 및 내수면 여객 운송사업, 유선 및 도선 사업 52. 선박(유람선 포함) 매매, 임대, 관리 및 수리업 53. 수상 구조물(선착장, 계류장, 부유식 구조물) 설치 및 운영 관리업 54. 수상레저기구 계류장 운영 및 관련 서비스업 55. 주차장 운영업 및 주차 시설물 관리업 56. 관광지, 유원지 개발 및 복합 문화 공간 전시기획업 57. 일반 음식점업, 휴게 음식점업 및 주류 판매업 58. 부동산 관리업 및 전대업 59. 위 각 호에 부대되는 사업 일체 및 투자 60. 분사기, 소화기 제조업 및 관련 컨설팅업 |
신규사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 37. 위 각항과 관련한 무역(수출 및 수입)업 38. 위 각항에 부대하는 사업 일체 |
61. 위 각항과 관련한 무역(수출 및 수입)업 62. 위 각항에 부대하는 사업 일체 |
조문번호 수정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |