정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-01-22 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-12-26 | |
| 3. 정정사유 | 세부안건 확정으로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 회의 목적 사항 가) 부의안건 |
- 제 1호 의안 : 이사선임의 건 | - 제 1호 의안 사내이사선임의 건 ① 제1-1호의안 사내이사 정민영 ② 제1-2호의안 사내이사 김영찬 - 제 2호 의안 : 사외이사 김치수 선임의 건 - 제 3호 의안 : 감사 신영수 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※ 상기 '3. 의안 주요내용'은 추후 이사회에서 확정하여 재공시 할 예정입니다. | - 상기 3. 의안 주요내용의 상세내용은 주주총회소집공고 공시를 참고하시기 바랍니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-02-06 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 월드컵북로396, 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 제 1호 의안 사내이사선임의 건 ① 제1-1호의안 사내이사 정민영 ② 제1-2호의안 사내이사 김영찬 - 제 2호 의안 : 사외이사 김치수 선임의 건 - 제 3호 의안 : 감사 신영수 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-12-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 3. 의안 주요내용의 상세내용은 주주총회소집공고 공시를 참고하시기 바랍니다.. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정민영 | 1983-08 | 3 | 신규선임 | - 2020.07~현재 [현] (주)제이앤에쿼티파트너스 대표이사 - 2021.03~2024.08 [전] 엔케이맥스 전략기획이사 - [현] 푸드나무 부사장 |
| 김영찬 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | - 2019.09~2020.07 CJ ENM China 총경리 - 2016.03~2019.07 CJ Group China HQ 총경리 - 2006.09~2016.02 CJ E&M China 중국사업/경영전략 담당 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김치수 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | - 2024.10~2025.08 알파원인베스트먼트(주) 관리총괄 - 2022.03~2023.02 자산운용 진 관리총괄(CFO), 준법감시인 - 2021.06~2022.02 누마 관리총괄 - 2020.02~2021.03 (주)더지음건설 현장사무소 관리 - 1995.11~2018.12 KB증권 결제업무, 총무부장, 자금부서장(이사) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신영수 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | - [전] 현대회계법인 - [전] 이촌회계법인 - [현] 공인회계사 |