임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 정민영 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제1-2호 의안 : 사내이사 김영찬 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 사외이사 김치수 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 신영수 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2026-02-09 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2026-01-28 주주총회소집공고 2026-01-23 주주총회소집공고 2026-01-23 주주총회소집결의 2026-01-23 주주총회소집공고 2026-01-22 주주총회소집결의 2025-12-26 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-26 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정민영 | 1983-08 | 3 | 신규선임 | -[현](주)엘엔제이트러스트홀딩스 대표이사 -[전](주)엔케이맥스 전략기획이사 -[전](주)더바이오메드(현(주)롤링스톤) |
| 김영찬 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | -[전]CJ E&M China 중국사업/경영전략 담당 -[전]CJ Group China HQ 총경리 -[전]CJ ENM China 총경리 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김치수 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | -전)KB증권 결제업무, 총무부장, 자금부서장(이사) -전)(주)더지음건설 현장사무소 관리 -전)누마 관리총괄 -전)자산운용 진 관리총괄(CFO), 준법감시인 -전)알파원 인베스트먼트(주)관리총괄 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신영수 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | -현대회계법인 -이촌회계법인 -공인회계사 |