주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 106길 17 (삼성동, 경진빌딩) |
||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-01-01 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| < 보고사항 > - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제13기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 변경의 건 | - |
| 3 | 사내이사 김우주 선임의 건 | - |
| 4 | 사외이사 문연주 선임의 건 | - |
| 5 | 주식매수선택권 부여의 건 | - |
| 6 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우주 | 1991-12 | 3년 | 신규선임 | (전) 오든 신사업팀 (전) 레지디오 사업개발팀 (전) 딜로이트안진회계법인 컨설팅팀 (전) KB투자증권 M&A팀 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문연주 | 1977-03 | 3년 | 신규선임 | (현) 스페이스빌딩 관리본부장 (전) 천우모터스 관리팀장 (전) 아이티엠개발 실장 |
- |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 정관 제2조 (목적) 50. 축산물 판매 및 중개업 51. 축산, 축산물가공, 식품위생 관련 컨설팅업 52. 시스템소프트웨어 개발 및 공급업 53. 응용소프트웨어 개발 및 공급업 54. 화공약품, 화학제품 판매 및 중개업 55. 건강기능식품 제조, 판매 및 중개업 56. 의약품 제조, 판매 및 중개업 57. 연구용,질병진단용 바이오칩 및 진단기기 제조업 58. 연구용, 질병진단용 바이오칩 및 진단기기 판매(도,소매업) 59. 각 호에 관련된 기타 부대사업일체 |
신사업 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |