정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-31 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-31 | |
| 3. 정정사유 | 단순 오기 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 이사선임 세부내역: 출생년월 | 1991-12 | 1991-01 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 82,747 | - 매출액 | 77,671 | |
| - 부채총계 | 48,383 | - 영업이익 | -7,370 | ||
| - 자본금 | 17,183 | - 당기순이익 | -39 | ||
| - 자본총계 | 34,363 | *주당순이익(원) | -1 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 86,485 | - 매출액 | 86,806 | |
| - 부채총계 | 51,459 | - 영업이익 | -8,153 | ||
| - 자본금 | 17,183 | - 당기순이익 | 2,031 | ||
| - 자본총계 | 35,027 | *주당순이익(원) | 75 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| < 보고사항 > - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제13기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 | 가결 | 57.2 | 100 | 0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 57.2 | 100 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 김우주 선임의 건 | 가결 | 53.9 | 94.2 | 5.8 | - |
| 4 | 보통결의 | 사외이사 문연주 선임의 건 | 가결 | 53.9 | 94.2 | 5.8 | - |
| 5 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 53.9 | 94.2 | 5.8 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 53.9 | 94.2 | 5.8 | - |
| 7 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 57.2 | 100 | 0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우주 | 1991-01 | 3년 | 신규선임 | (전) 오든 신사업팀 (전) 레지디오 사업개발팀 (전) 딜로이트안진회계법인 컨설팅팀 (전) KB투자증권 M&A팀 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문연주 | 1977-03 | 3년 | 신규선임 | (현) 스페이스빌딩 관리본부장 (전) 천우모터스 관리팀장 (전) 아이티엠개발 실장 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 정관 제2조 (목적) 50. 축산물 판매 및 중개업 51. 축산, 축산물가공, 식품위생 관련 컨설팅업 52. 시스템소프트웨어 개발 및 공급업 53. 응용소프트웨어 개발 및 공급업 54. 화공약품, 화학제품 판매 및 중개업 55. 건강기능식품 제조, 판매 및 중개업 56. 의약품 제조, 판매 및 중개업 57. 연구용,질병진단용 바이오칩 및 진단기기 제조업 58. 연구용, 질병진단용 바이오칩 및 진단기기 판매(도,소매업) 59. 각 호에 관련된 기타 부대사업일체 |
신사업 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |