정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 28,811 | - 매출액 | 11,713 | |
| - 부채총계 | 1,368 | - 영업이익 | -3,477 | ||
| - 자본금 | 4,410 | - 당기순이익 | -3,906 | ||
| - 자본총계 | 27,443 | *주당순이익(원) | -89 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 47,405 | - 매출액 | 27,231 | |
| - 부채총계 | 18,539 | - 영업이익 | -3,048 | ||
| - 자본금 | 4,410 | - 당기순이익 | -3,836 | ||
| - 자본총계 | 28,866 | *주당순이익(원) | -88 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기티비상무이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-01-29 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-10 참고서류 2026-03-12 감사보고서 제출 2026-03-12 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 보통결의 | 제8기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 26.9 | 99.4 | 0.6 | - |
| 제2-1호 의안 | 보통결의 | 사외이사 민준기(Min John K) 선임의 건 | 가결 | 26.8 | 98.9 | 1.1 | - |
| 제2-2호 의안 | 보통결의 | 사내이사 최진 선임의 건 | 가결 | 26.8 | 98.9 | 1.1 | - |
| 제2-3호 의안 | 보통결의 | 기타비상무이사 노종근 선임의 건 | 가결 | 26.4 | 97.4 | 2.6 | - |
| 제3호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.7 | 97.1 | 2.9 | - |
| 제4호 의안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 26.3 | 97.2 | 2.8 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진 | 1979-01 | 3년 | 재선임 | - ㈜좋은책신사고 경영기획팀 - ㈜컴투스홀딩스 재무관리팀 - ㈜미디어캔 경영전략실 - 現 ㈜위지윅스튜디오 경영관리본부장 |
| 노종근 | 1979-02 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 법학 학사 - 대한법률구조공단 - ㈜포스코 - ㈜헬릭스미스 법무실장 - 現 ㈜컴투스 법무실장 - 現 ㈜컴투스홀딩스 법무실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민준기 (Min John K) |
1977-08 | 3년 | 재선임 | - 보스턴대학교 졸업 - 써퍽대학교 로스쿨 졸업 - 법무법인 아태 - 법무법인 충정 - 現 Dentons Lee 변호사 |
우리기술투자㈜ 사외이사 |