정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 25,830 | - 매출액 | 12,753 | |
| - 부채총계 | 5,166 | - 영업이익 | -2,677 | ||
| - 자본금 | 5,672 | - 당기순이익 | -1,253 | ||
| - 자본총계 | 20,664 | *주당순이익(원) | -112 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사내이사 김동기(재선임) -제3-2호 의안 : 사내이사 정영훈(재선임) -제3-3호 의안 : 사내이사 황유동(신규선임) -제3-4호 의안 : 사외이사 이수범(신규선임) -제3-5호 의안 : 사외이사 이진우(신규선임) ▶ 원안대로 가결 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 6) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 7) 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-08 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동기 | 1965-09 | 3년 | 재선임 | 前) LG CNS 사우디아라비아 법인장 現) (주)핀텔 대표이사 |
| 정영훈 | 1964-12 | 3년 | 재선임 | 前) (주)리노스 부사장 現) (주)핀텔 부사장 |
| 황유동 | 1970-01 | 3년 | 신규선임 | 前) (주)포스트엠비 연구소장 現) (주)핀텔 AI플랫폼부문장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이수범 | 1961-02 | 2년 | 신규선임 | 前) 한국교통개발연구원 도로교통실장 現) 서울시립대학교 교통공학과 교수 |
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| 이진우 | 1987-02 | 2년 | 신규선임 | 前) 홍콩이공대학교 연구조교수 現) 한국과학기술원 교수 |
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