주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 바우뫼로 37길 56, 건영빌딩 5층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고, ④ 외부감사인 선임보고입니다. - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능합니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제11기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - 상법 개정에 따른 정관 변경 등 |
| 제3호 의안 | 사외이사 이진우 선임의 건(재선임) | - |
| 제4호 의안 | 감사 조장배 선임의 건(재선임) | - |
| 제5호 의안 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 제5-1호 의안 | 이사 보수 한도 승인의 건(김동기) | - |
| 제5-2호 의안 | 이사 보수 한도 승인의 건(정영훈,황유동,이진우) | - |
| 제6호 의안 | 감사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 제7호 의안 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이진우 | 1987-02 | 2 | 재선임 | 미국 U.C Berkeley 교통공학 박사(2013~2015) 뉴욕대학교 박사후연구원(2015~2017) 홍콩이공대학교 연구조교수(2017~2019) 한국과학기술원(KAIST) 교수(2019~현재) (주)핀텔 사외이사(2024~현재) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조장배 | 1971-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | 연세대학교 경영학과 졸업(1995) 안진회계법인 회계사(2000~2006) 우림회계법인 회계사(2006~2018) 신한회계법인 회계사(2018~현재) (주)핀텔 감사(2023~현재) |