정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-06 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사 자진사임에 따른 사외이사 신규선임 안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 2. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계 산서 포함) - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(100억) - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(3억) |
2. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계 산서 포함) - 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(100억) - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(3억) |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-05 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 534(대치동, 글라스타워 3층) 나우아이비캐피탈 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2026-03-03 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 2026-02-06 주주총회소집결의 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제19기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) | 1주당 배당금 22원 |
| 2 | 사외이사 선임의 건 | 윤춘성 사외이사 후보자 (기존 김영삼 사외이사 26.02.27 자진사임) |
| 3 | 이사의 보수 한도 승인의 건 | - |
| 4 | 감사의 보수 한도 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤춘성 | 1964-02 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교지질학과 및 동 대학원졸업(1986년) 한국과학기술원(KAIST)최 고경영자과정 수료 (현) LX인터내셔널 대표이 (2018.12~현재) (전) 한국배터리산업협회 부회장 (전) 한국무역협회 부회장 (전) LX인터내셔널 자원부 문장(부사장) |
LX인터내셔널 대표이사 |