정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 155,176 | - 매출액 | 22,310 | |
| - 부채총계 | 50,692 | - 영업이익 | 7,301 | ||
| - 자본금 | 47,885 | - 당기순이익 | 5,783 | ||
| - 자본총계 | 104,484 | *주당순이익(원) | 61 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 169,591 | - 매출액 | 29,156 | |
| - 부채총계 | 65,108 | - 영업이익 | 7,301 | ||
| - 자본금 | 47,885 | - 당기순이익 | 5,783 | ||
| - 자본총계 | 104,484 | *주당순이익(원) | 61 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 22 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,088,458,900 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명(윤춘성) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 금번 정기주주총회의 보고사항은 감사의 감사보고, 대표이사의 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 및 외부감사인선임보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-06 주주총회소집공고 2026-03-13 사업보고서(일반법인) 2026-03-05 주주총회소집결의 2026-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-13 감사보고서 제출 2026-03-03 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제19기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) | 가결 | 62.3 | 100 | 0 | 1주당 배당금 22원 |
| 2 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건 | 가결 | 62.3 | 100 | 0 | 윤춘성, 신규선임 |
| 3 | 보통결의 | 이사의 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 26.8 | 100 | 0 | 이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외 |
| 4 | 보통결의 | 감사의 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 62.3 | 100 | 0 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤춘성 | 1964-02 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 지질학과 및 동 대학원졸업(1986년) 한국과학기술원(KAIST)최 고경영자과정 수료 (현) LX인터내셔널 대표이 (2018.12~현재) (전) 한국배터리산업협회 부회장 (전) 한국무역협회 부회장 (전) LX인터내셔널 자원부 문장(부사장) |
LX인터내셔널 대표이사 |