정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-09-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026년 08월 25일 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사 확정 및 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 주주총회 안건 세부내역 | 사외이사 선임의 건(1명, 이사회 추천) | 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사외이사 인성용 신규선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 박성필 신규선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-10-06 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 새마을로 257(율동 200) 새마을 연수원 제5강의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2026-09-10 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-08-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -임시주주총회 부의안건에 대한 세부사항 및 상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-08-25 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 이사 선임의 건 | - |
| 1-1 | 사외이사 인성용 신규선임의 건 | - |
| 1-2 | 사외이사 박성필 신규선임의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 인성용 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | 現 이크투스 국제법률사무소 변호사 前 이크투스 어드밴스드 테크놀로지스 CEO 前 OE 솔루션(주) CEO 前 삼성전자, BAE 시스템즈, 휴즈 네트워크 시스템즈 |
해당사항없음 |
| 박성필 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | 現 KISAT지정석과교수/대학원장 現 과학기술정보통신부 연구안보센터장 現 KAIST델타연구센터장 前 B&L Biotech 고문변호사 前 서울과학종합대학원 교수 |
(주)카이스트홀딩스 감사 사단법인 한국지식재산기자협회 감사 |