주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-13 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 새마을로 257(율동 200) 새마을연수원제 5 강의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제14기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (본점소재지 변경, 감사위원회 폐지 및 감사설치) 제3호 의안: 감사위원회 위원 전원 해임의 건 (전준성, 김재상, 허수진) 제4호 의안: 사내이사 선임의 건(2명, 이사회 추천) 제4-1호 의안: 후보 한상진 제4-2호 의안: 후보 연민욱 제5호 의안: 사외이사 선임의 건(1명, 이사회 추천) (후보 설동철) 제6호 의안: 감사 선임의 건(1명, 이사회 추천) (후보 김재상) 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상진 | 1972-03 | 3 | 신규선임 | 現 이오플로우(주) 전무 前 한화정보통신 선임연구원 前팬택 수석연구원 포항공과대학원 |
| 연민욱 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | 3現 이오플로우(주) CFO 前 케이쓰리아이 CFO 前 이오플로우(주) 이사 前 비츠로시스 부장 홍익대학교 회계학과 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 설동철 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | 現 WE Global Company Ltd 前 현대자동차 |
WE Global Company Ltd. |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재상 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現 펀드랑 운용총괄 前 국민연금관리공단 前 RBDK(자문사) 부사장 前 메리츠자산운용 |