임시주주총회 결과
| 1. 의결권행사기준일 | 2026-02-26 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-03-13 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| -당사는 제14기 (개별/연결)재무제표를 의견거절을 받았습니다. 이에 따라 지난 2026년 1월 재감사를 진행하여 적정의견을 받고자 하였으나 소송충당부채와 관련된 사항으로 적정의견을 받지 못하여 (개별/연결)감사보고서 제출을 하지 못하였습니다 다만, 숫자가 확정된 만큼 임시주주총회에서 승인을 하여 제15기 2025년 (개별/연결)재무제표 기초숫자를 확정하였습니다 |
||
| ※관련공시 | 2026-03-06 주주총회소집공고 2026-02-27 주주총회소집공고 2026-02-26 주주총회소집공고 2026-02-26 주주총회소집공고 2026-02-11 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-02-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
|
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제14기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 99.5 | 0.5 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 97.2 | 2.5 | 0.3 | - |
| 3 | 특별결의 | 감사위원회 위원 전원 해임의 건 | 가결 | 96.0 | 3.5 | 0.5 | - |
| 4 | 보통결의 | 사내이사 선임 후보 한상진, 연민욱 |
가결 | - | - | - | - |
| 4-1 | 보통결의 | 후보 한상진 | 가결 | 97.5 | 2.4 | 0.5 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 후보 연민욱 | 가결 | 96.7 | 3.1 | 0.2 | - |
| 5 | 보통결의 | 사외이사 선임 후보 설동철 |
가결 | 96.7 | 2.8 | 0.5 | - |
| 6 | 특별결의 | 감사의 선임 후보 김재상 |
가결 | 95.2 | 4.0 | 0.8 | - |
| 7 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 가결 | 89.5 | 10.3 | 0.2 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상진 | 1972-03 | 3 | 신규선임 | 現 이오플로우(주) 전무 前 한화정보통신 선임연구원 前팬택 수석연구원 포항공과대학원 |
| 연민욱 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | 現 이오플로우(주) CFO 前 케이쓰리아이 CFO 前 이오플로우(주) 이사 前 비츠로시스 부장 홍익대학교 회계학과 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 설동철 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | 現 WE Global Company Ltd 前 현대자동차 |
WE Global Company Ltd.(대표) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재상 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現 펀드랑 운용총괄 前 국민연금관리공단 前 RBDK(자문사) 부사장 前 메리츠자산운용 |