정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-04-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026년 4월 1일 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사 및 감사 후보확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사외이사 선임의 건 | 추후 이사회에서 세부사항 결정 | 김성재 |
| 감사 선임의 건 | 추후 이사회에서 세부사항 결정 | 권대우 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-05-08 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 새마을로 257(율동 200) 새마을 연수원 제5강의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-04-16 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-04-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 임시주주총회 부의안건에 대한 세부사항 및 상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-04-01 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 사외이사 선임의 건 | 김성재 |
| 2 | 감사 선임의 건 | 권대우 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성재 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | 現 성창종합물류 이사 前 (주)부즈 부장 前 에이나인미디어 부장 前 (주)디씨앤미디어 차장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권대우 | 1960-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現 한양대학교 법학전문대학원 교수 現 한국학술단체총연합회 제13대 이사장 前 KB국민은행 소비자권익강화 자문위원회 초대 위원장 前 한국소비자학회 제21대 공동회장 前 한독법률학회 회장 |