주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 산동읍 산호대로 1105-65 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제13기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표(결손금처리계산서 포함)승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(이종일) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(양승외,재선임) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종일 | 1967-04 | 3년 | 신규선임 | ('90 ~ '13) 삼성SDI 부장 ('13 ~ '21) 레몬 전무이사 ('21 ~ 현재) 라임 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양승외 | 1965-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | ('13 ~ 현재)고려세무법인 세무사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 44.공기오염 콘트롤 제품의 제조 및 판매업 45.산업용공해방지설비 제조,판매 및 시설업 46.초극세 부직포형 인공피혁 개발, 판매 및 무역업 47.섬유제조업 48.섬유임가공업 49.섬유관련제품의 도매업 50.섬유관련제품의 무역업 51.의료제품의 제조 및 판매업 52.공기여과필터 및 여과기기류의 제조 및 판매업 53.기타가공식품도매업 54.건강보조식품소매업 |
사업목적 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |