정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-03 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026.02.27 | |
| 3. 정정사유 | 단순기재 오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 감사선임 세부내역 상근여부 | 상근 | 비상근 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 산동읍 산호대로 1105-65 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안:제14기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표(결손금처리계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안:정관 일부 변경 승인의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안:사외이사 선임의 건(조준,신규선임) | - |
| 4 | 제4호 의안:감사 선임의 건(장원국,신규선임) | - |
| 5 | 제5호 의안:이사보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안:감사보수한도 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조준 | 1968-09 | 3년 | 신규선임 | ('93 ~ '02) LG전자 과장 ('02 ~ '22) 서브원 전무이사 ('23 ~ '24) 오피스디포코리아 대표이사 ('26 ~ 현재) 한성칼라 사장 |
한성칼라 사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장원국 | 1970-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | ('91 ~ '22) 국세청 국세공무원 서기관 ('23 ~ 현재) 세무회계 한울 대표세무사 |